Para sujetos obligados en Panamá
Opera tu negocio con la tranquilidad de que tu programa de cumplimiento está en orden
En un diagnóstico gratuito de 20 a 30 minutos te digo qué tienes, qué te falta y cuál es tu próximo paso concreto.
Sin costo · Confidencial · Por Google Meet
Firmas legales y agentes residentes · Empresas de zona franca · Promotoras y corredores inmobiliarios · Financieras, aseguradoras y cooperativas
¿Te suena familiar?
El cumplimiento no es difícil por falta de capacidad, sino porque nadie te explica cómo aplicarlo a tu operación
- No tienes claro por dónde empezar, y mientras más investigas, más técnico se vuelve todo.
- Tus matrices de riesgo parecen complejas y no reflejan cómo opera realmente tu negocio.
- Tus formularios de debida diligencia generan dudas: ¿cumplen o tienen vacíos?
- Tu manual existe en papel, pero no conversa con tus matrices ni con lo que haces en el día a día.
- Piensas que por ser pequeño “no va a pasar nada”, hasta que llega un requerimiento del supervisor.
Por qué te puedo ayudar
No solo enseño cumplimiento. Lo vivo cada día.
Soy Henry Ferguson, abogado especializado en cumplimiento. Fui oficial de cumplimiento en los sectores inmobiliario, financiero y de casinos, y viví en primera persona una inspección del supervisor que me enseñó la diferencia entre tener documentos y tener un programa que funciona.
De esa experiencia nace Ferguson Cumplimiento: programas construidos sobre tu operación real, no sobre plantillas.
- Más de 5 años como oficial de cumplimiento
- Agente residente activo: hago las mismas diligencias que tú
- Empresa autorizada por la SSNF
- Miembro de la Latin American Compliance Association
El diagnóstico
En 20 a 30 minutos sales con claridad y un plan
Qué tienes
Los elementos de tu programa que ya están en su lugar.
Qué te falta
Las brechas concretas entre tu situación y lo que exige la norma.
Tu próximo paso
Una acción concreta para avanzar, según tu tipo de negocio.
100% confidencial · Sin compromiso
Lo que dicen nuestros clientes
Valoración promedio de 4.8 / 5 en Google
“Ha sido el mejor apoyo para realizar correctamente el cumplimiento. Me mantiene actualizada, me capacita y proporciona todos los documentos necesarios. Siempre está disponible para aclarar interrogantes. Es la mejor inversión.”
Rocío Mock“Recomiendo al 100% sus servicios para abogados que actualmente poseen un número específico de clientes y que actualmente no cuentan con herramientas o desconocen los procedimientos a aplicar en materia de cumplimiento.”
Gilberto Cortés“Recibimos manuales actualizados y formularios alineados con la normativa vigente, capacitación a todo el personal y un entrenamiento personalizado para nuestro responsable de cumplimiento.”
Grupo Tribaldos, S.A.“Como abogada independiente recibí una asesoría integral en materia de prevención. Elaboró el Manual de Cumplimiento, las matrices y todos los documentos necesarios. Recomiendo ampliamente sus servicios.”
Alicia Gil“La capacitación fue adecuada para todos los colaboradores: breve, precisa y abarcando integralmente prevención y práctica. El facilitador explicó de manera clara y con disposición para resolver dudas.”
Mercedes Yahaira Estrada“Agradecemos el apoyo en una auditoría y capacitaciones en los procesos de cumplimiento de nuestra firma. Lo recomendamos a todos los colegas que ejerzan como agentes residentes.”
Rafael RodríguezCómo funciona
Tres pasos simples
Agenda tu diagnóstico
Elige día y hora. Recibes el enlace de la videollamada al instante.
Recibe tu recordatorio
Te escribimos por WhatsApp para confirmar que todo esté listo.
Tu diagnóstico personalizado
De 20 a 30 minutos en los que evaluamos tu situación y definimos tu próximo paso.
Preguntas frecuentes
No. La normativa aplica sin importar el tamaño. Los negocios pequeños suelen ser los más expuestos porque asumen que no les van a revisar.
Un programa bien implementado es protección, no gasto. En el diagnóstico verás qué necesitas según tu contexto, sin pagar por lo que no te aplica.
¿Tu matriz de riesgo está alineada con tu manual? ¿Tus formularios cumplen? Los documentos genéricos rara vez funcionan cuando el supervisor los revisa.
Una videollamada de 20 a 30 minutos para evaluar tu situación actual. Confidencial, sin compromiso y sin presión: el objetivo es darte claridad.
Pasa de la incertidumbre a la claridad
Si llegaste hasta aquí, ya sabes que tu programa de cumplimiento necesita atención. Treinta minutos bastan para saber exactamente qué hacer.
Agenda tu diagnóstico gratuitoHenry Ferguson
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